徐州经济案件 缓刑 徐州王春雷律师成功案例 作者：王春雷     时间：2017-02-20    来源：原创

【审理法院】

   上海市浦东新区人民法院
【委托代理人】

江苏同凯律师事务所 王春雷律师
【案情简介】

A公司为了融资，由A公司法人甲与自然人乙合谋，成立B公司来吸收公众存款，融资达到900余万（近千万），涉案追诉金额为670余万。公诉机关以涉嫌非法吸收公众存款罪起诉。本案涉案金额特别巨大、被害人百人以上。

【承办过程】

本案办理时间1年多，律师会见8次，检审阶段阅卷4次，开庭3次，案情沟通无数次。遇到困难很多，案情复杂，起到的作用和主要意见：

1、被告人乙虽然为B公司法人，但仅仅是注册法人，并未实际操作，股份仅为10%。实际预谋，决策人为股份占90%的A公司与A公司法人甲，乙在共同犯罪中起到的作用较小。

2、账目情况、开户银行信息等财务信息乙并不知晓。

3、并未实际挥霍赃款，除支付办公费用，余款直接进入A公司。

4、与被害人一起去公安机关报案，系自首

5、归案后，如实供述，系坦白

6、大部分退赃。小部分虽未退赃，但也已经取得了谅解。

【审判结果】

辩护意见予以采纳，判决缓刑！

【办案感想】

1、法人不一定是主犯，要看他在实际犯罪活动中的作用，考虑预谋的过程、实际分工、赃款处理等多方面。

2、虽然被多名被害人扭送派出所，但系主动投案，并如实供述，仍为自首。

3、仅小部分未实际退赃，不影响退赃情节认定。阐明未实际退赃的原因，并确定其客观性，合议庭最后予以认定缓刑。

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